根据旗委统一部署，2019年11月15日至12月30日，旗委第五巡察组对银河galaxy娱乐|中国有限公司进行了巡察。2020年5月7日，旗委巡察组向银河galaxy娱乐|中国有限公司反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公开。

一 、整改工作组织情况

接到旗委第五巡察组反馈的意见后，公司党支部高度重视，态度端正，以上率下，针对存在的突出问题，按照“全覆盖、无遗漏”的要求，牢牢把握，制定方案，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓，为确保整改工作取得实效。成立以公司党支部书记、董事长为组长，副董事长、总经理为副组长，其他班子成员及各公司负责人为成员的巡察整改领导小组，负责整改工作的统筹推进和督促检查，同时，按照党要管党、从严治党的要求，坚持问题导向，将任务分解细化，明确时间节点、责任领导、责任部门和责任人，形成上下联动、合理整改的工作格局，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

二、整改落实情况

（一）党的政治建设方面问题

1、领导班子发挥作用不明显，贯彻落实上级工作部署不到位。

（1）对下属企业职能发挥引导作用不够。子公司奈曼旗健康食品有限公司肉食区已入驻29家商户，其中24家未在园区生产，2家未取得小作坊证，食品安全风险较大。

截止6月1日通过与市场监督管理局协调，对不在园区内生产的、停产保“证”的、间歇性生产的商户进行调查统计，同时对商户进行培训和约谈，目前29家商户中注销4户，新增2户，现有的27家商户全部在园区内生产，同时公司完善了各项日常管理制度。

（2）未落实旗国资委下发的《2019年全旗国有企业“新思想”报告会工作方案》，未建立全旗国有企业“新思想”报告会工作机制、工作计划和组建报告人队伍，未落实2019年企业“新思想”报告会任务。

于6月30日召开了部门工作会议，详细传达了“新思想”报告会的各项工作责任和相关要求，开展了“新思想”报告会任务，深入学习了《习近平在内蒙古考察并指导开展“不忘初心，牢记使命”主题教育时强调牢记初心使命，贯彻以人民为中心发展思想把祖国北部边疆风景线打造的更加靓丽》的重点内容。

2、权力运行机制不规范，执行“三重一大”决策制度不严格。

（1）会议记录不规范。2018年6月30日、8月13日、2019年10月25日班子会议无议题、无记录人且记录简单，缺少民主议事过程。

各类会议提前列好会议议程，安排专人做记录、专人整理，将会议中的集体讨论情况全面、如实进行记录。

（2）未严格遵守决策议事规则。2018年3月至2019年8月，11次班子会或周例会议定大额资金流转使用、楼盘开发项目定价开盘、工程建设、办公室装修、董事会及监事会成员任命、人员薪酬待遇、领导班子分工等应由董事会议决策的事项，且部分会议记录无提议人、无决策人。子公司信安公司办公室会议议定个人租车收费标准，决策人为办公室主任，会议记录使用活页纸并且未装订。

一是完善集体议事和会议表决制度，严格按照《国有企业基层党组织工作条例》（试行）要求，将支委会作为决策的前置会议召开，应由支委会讨论的召开支委会，应由董事会通过事项要先通过支委会后上报董事会讨论通过。二是安排专人进行记录和整理，进一步规范会议记录内容、使用专用会议记录本。三是进一步完善了租车方案，明确了个人租车价格，已上报公司董事会批准。

（二）党的思想建设方面

3、落实意识形态工作责任制不到位。

未结合企业实际，排查意识形态领域风险隐患，未制定意识形态问题清单、责任清单及措施清单。

一是健全了各项工作机制、落实工作责任。认真履行意识形态工作的主体责任，把意识形态工作作为全面从严治党的重要工作内容，与党建工作和业务工作紧密结合；支部于2020年7月8日召开了《党风廉政建设暨意识形态工作会议》，签订了《意识形态工作责任书》；二是认真排查了公司经营中各领域存在的风险隐患，通过排查发现意识形态领域风险3条，并及时整改到位，制定了意识形态问题清单，根据风险隐患建立责任清单和措施清单，严格按照谁主管谁负责原则，层层落实责任，推进整改落实。

4、对思想学习和理论武装不够重视。 “不忘初心，牢记使命”主题教育党课讲稿网抄。

一是加强理论学习，提高政治素质。通过学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平重要讲话精神，理论联系实际，用理论指导实践，从而推动各项工作；二是多走访、多调研、多学习，对所看、所学、所悟的内容结合党的重要思想撰写党课讲稿讲授党课。于5月15日，9月25日讲授党课《增强社会主义意识形态凝聚力和引领力》、《学党章、守纪律、转作风》等党课。

（三）党的组织建设方面

5、抓党建主责意识不强，党建工作虚化弱化。

（1）党的组织生活缺失。支部成立于2018年8月10日，截止2019年11月26日，未召开过组织生活会和民主生活会。

制定了《银河galaxy娱乐|中国有限公司组织生活会和民主生活会实施方案》，并于6月6日召开了巡察整改专题民主生活会，开展批评与自我批评，实实在在的查摆问题，检视剖析，分析原因，寻找差距，真正做到了红脸出汗。

（2）组织程序不规范。2019年5月21日、7月11日，支部大会研究支部书记换届选举、预备党员转正事项，均举手进行表决，未执行票决制。

加强学习《中国共产党工作条例》、《发展党员工作规程与方法》和《党务工作辅导读本》等内容，制定支委会议事规则。重要决策事项坚决实行票决制。2020年选举事宜均按照相关规定和流程开展。

（3）党费缴纳不规范。缺少2019年度5-10月上缴党费单据。

严格按照《党章》规定主动、按月、足额向党组织缴纳党费，党建办及时将党费的收缴情况进行登记并公示。2020年党费均按照《党章》规定按月足额缴纳，并将收费情况在“三务公开”中公示。

6、选人用人程序不规范

（1）人员录用不够公开透明。公司自成立以来，除部分特殊岗位外，其他人员未经过公开招录。

结合我旗《引进人才实施方案》制定了《银河galaxy娱乐|中国有限公司引进人才实施方案》并经过支委会和董事会讨论通过。

（2）人事任命、岗位调整议事程序缺失。2019年6月10日，班子会直接公布董事会及监事会成员，未体现动议、推荐、讨论等环节。

除部分委派人员外，对职工董事及职工监事人员根据《公司法》规定召开职工大会进行选举，选举结果已报请国资委批复。

（四）党的做风建设方面

7、执行中央八项规定及其实施细则精神不严格。

（1）超范围超标准报销差旅费。核销3张面额均1000元的住宿发票。2018年12月29日、2019年5月27日差旅费报销单，几名职工既领取市内交通补助，又核销出租车费用。2019年7月8日差旅费核销2019年8月29日加油票。1名职工2019年7月5日至8日，到北京出差4天，却领取5天补助。

1.2019年7月30日至8月3日出差费用已要求相关人员退回；2.2018年12月29日、2019年5月27日差旅费报销单中既领取市内交通补助，又核销出租车费用；已于5月22日退回出租车费用。3.2019年7月8日差旅费核销2019年8月29日加油票，为7月份发票税号错误，补开发票日期为8月份。4. 2019年7月5日至8日，到北京出差4天，却领取5天补助，已于5月22日退回超出补助费用。

（2）无标准发放误餐补助。2018年12月25日2号记账凭证，投融资部发放误餐补助253元。子公司鼎信置业2018年2月28日差旅费报销单后附加油费420元及高速通行费110元，无经手人签字。

误餐补助已全部退回，420元加油费和110元通行费经手人已经补充签字。

（3）招待费核销不规范。子公司鼎信置业2018年1月31日、2018年12月25日、2019年1月29日，无公函、无接待清单、无点餐明细列支招待费839元、7700元、1.8万元、1.53万元。已向巡察办做出具体说明，具体如下：

839元招待费全部退回；7700元为利和饭店14次用餐费用，单次用餐未超出人均标准；1.8万元为旗宾馆餐饮及住宿费，其中餐饮6798元为7次招待费用，单次用餐未超出人均标准，11202元住宿费用中部分为置业公司聘请的呼和浩特销售总监陈振华住宿费用（每月2-3天），其他为外地客商洽谈业务时产生的住宿费；1.53万元为皇都酒店餐饮及住宿费用，其中5732元餐饮费为9次招待费用，单次用餐未超出人均标准，9562元住宿费均为内蒙古昕业会计师事务所对置业公司开展审计工作时审计人员住宿费用，每次约5-7人，每次住5-6天住宿费。

8、财务审核不严，费用核销不规范。2019年7月22日核销差旅费1755元、240元，无具体出差人及出差任务；2019年6月核销杭州、北京等地差旅费7855元，出差人与报销人不符。2019年6月6日，核销2500元购买书包和500元购买玩具捐赠，无收据或领取单。2019年3月25日，付会计师事务所专项审计费16.1万元，未附合同协议，无审计费、咨询费明细。2019年1月29日，子公司鼎信置业付商砼站食材款1500元无明细。

无具体出差任务及出差人的差旅费报销单均已注明，7855元已要求出差人签字确认将该笔费用付给实际支付人员；捐赠物品的领取收据已补充；审计费合同为三年期合同，已在财务部门存档，并在凭证中备注存档；食材款明细已补充。

（五）党的纪律建设方面。

9、执行财经纪律不严，财务收支不规范。

（1）子公司信安公司未严格执行董事会制定的汽车租赁收费标准。2018年8次多收取水务局租车费用合计730元，4次少收个人租车费用合计7060元。

经与水务局沟通将730元用于抵顶2020年租车款，个人租车业务因市场竞争较大，为拓宽公司对个人租车业务，个人租车价格参照同行业收费标准制定，在保证车辆成本的情况下能够略有盈余，既增加了企业经营收入，同时降低了车辆闲置率，同时公司进一步完善了个人租车方案，确保下一步收费合理。

（2）超范围超时限报销费用。信安公司2018年2月2日租车给财政局，核销2017年12月2日高速通行费55元。2018年1月1日租车给鼎信，报销2017年8月高速通行费100元，1月4日加油费300元。2017年2月11日租车给卫计局，2月12日收车，报销2月14日加油费100元。

截止5月29日已将全部不合规加油票、过路费用退回公司。

（3）信安公司2018年违规核销交通违章罚款2200元。

截止5月29日已将全部违章罚款退回公司。

（4）违规支付借款。子公司鼎信置业2019年现金支付18名员工借款共计7万元，2018年6月30日、2019年1月29日支付2笔借款共计97.32万元，无研究会议记录。

对18名员工借款已通知相关借款人予以退回，公司于11月3日将剩余18名员工借款全部收回；外借10万元为预付工程款，因个人借款不合规于当月收回；已在借款手续中补充政府会议纪要。

（六）夺取反腐败斗争压倒性胜利方面

10、落实党风廉政建设主体责任差距较大。2017年至2019年度未制定党风廉政建设一岗双责制度和工作方案，未制定党风廉政建设主体责任清单和负面清单，未与分管干部开展谈心谈话。2018、2019年度未结合实际专题研究部署党风廉政建设工作，主要负责人2018年度只讲授过1次廉政党课、2019年未讲授廉政党课。

加强党风廉政建设工作，制定了党风廉政建设方案、党风廉政建设主体责任清单和负面清单；5月20日开始开展了谈心谈话，6月6日召开了巡察整改专题民主生活会；7月8日召开《党风廉政建设暨意识形态工作会议》，签订《党风廉政建设责任书、意识形态工作和网络意识形态责任书》。

11、公司法人治理结构不完善。乃蛮城投委召开过监事会，监事会主席及职工监事在任期内，未提议召开过监事会。

已通过职工大会推选5名职工为监事会成员，通过支委会确定监事会主席，拟定人员已报通过国资委批复，与2020年11月2日召开了2020年第一次监事会会议,通过了监事会的各项职责和下一步工作任务。

12、资本运作风险突出，公司债务压力大。

（1）预付法律顾问费5万元，未按协议及时开具发票结算往来账。

法律顾问费发票已于2019年年底收回，完成结算。

截止2020年6月30日鼎信置业公司和混凝土公司欠缴咨询服务费已全部收回。

（七）“举一反三”自查问题

1、置业公司：2016年10月10#报销招待费500元，无申请、无清单。于7月7日将不合规招待费退回公司。

2、置业公司：2017年9月54号凭证中，山皮石运输发票经手人未签字。于7月7日补充经手人签字。

3、信安公司：2018年1月77号凭证中，核销车辆违章罚款150元。于7月6日要求相关责任人退还罚款。

4、乃蛮混凝土公司：2019年2月3号凭证中，出差4人，未标明具体出差人。于7月1日确认具体出差人并补充签字。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间为15日（自2020年11月30日至12月14日）。联系方式：电话0475-4401111（工作时间）；邮政信箱：通辽市奈曼旗财政局五楼；邮编：028300；电子邮箱：nmgnmcstz@163.com。

                                                  中共银河galaxy娱乐|中国有限公司党支部

                                                                               2020年12月9日